Новости законодательства

С 14 мая будет усилен контроль за валютными операциями

17.05.18

 С 14 мая вступают в силу поправки в Закон о валютном регулировании и КоАП РФ.

Три главных изменения:

 - компаниям придется сообщать банкам точные, а не максимальные сроки поступления выручки или товаров по внешнеторговым сделкам;

 - у банков станет больше причин блокировать операции;

- по ряду нарушений штраф теперь грозит не только организациям, но и должностным лицам.

Если нарушение повторится, виновные могут потерять работу на три года.


Что нового в оформлении документов по сделке:
В экспортно-импортных контрактах должны быть указаны сроки, за которые каждая сторона исполнит свои обязательства.
В банк нужно будет сообщать именно об этих сроках, а не об ожидаемых максимальных сроках поступления денег или передачи исполненного по контракту, как сейчас.
Кроме того, компания будет обязана извещать банк о сроках возврата авансовых платежей, которые она переводит нерезиденту. В договорах займа с заемщиками-нерезидентами также потребуется указывать сроки исполнения обязательств, но в банк по-прежнему будут сообщать об ожидаемом сроке возврата денег.

Из-за чего банки вправе блокировать операции:
Банки смогут отказывать в проведении операции практически за любое нарушение валютного законодательства.
Сейчас есть два основания для отказа:
- компания не предоставила банку документы, которые он у нее запросил;
- компания сдала недостоверные документы.

С 14 мая добавятся следующие основания:
- резиденты нарушают положения Закона о валютном регулировании о своих обязанностях, о сделках между собой, об использовании счетов в зарубежных банках;
- в банк поданы документы, которые не отвечают требованиям Закона о валютном регулировании.
Об отказе в операции банк письменно сообщит не позднее следующего рабочего дня после принятия такого решения.

Какие штрафы грозят должностным лицам компаний: 
С 14 мая для должностных лиц вводится ответственность:
- за проведение незаконных валютных операций;
- невыполнение требования о репатриации денег за переданные нерезиденту товары, работы, услуги;
- невозврат предоплаты, если резидент не получил товары, работы, услуги.

До 14 мая за перечисленные нарушения штрафы предусмотрены только для самих организаций, а также для ИП.
Штраф за каждое нарушение — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.
Если в период действия наказания будет совершен аналогичный проступок, суд дисквалифицирует должностное лицо на срок от полугода до трех лет.

 Документ: Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ (действует с 14 мая 2018 года).

По информации http://www.consultant.ru/